Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Senado de la República aprobó la llamada “Ley Nieto”, la cual da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez.
El dictamen permitirá bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dichos bloqueos podrán realizarse con base a una lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo.
Esto permitirá que puedan suspenderse de manera inmediata las operaciones del cuentahabiente enlistado, y que se le imposibilite la apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos.
En la minuta enviada por la Cámara de Diputados, los senadores modificaron para que sean los bancos y no la UIF quien notifique a los clientes que sus cuentas han sido bloqueadas.
Además se establecerán mecanismos para favoreces la detención de estas personas y se reforma la Ley de Instituciones de Crédito para armonizar criterios judiciales en la materia.
