La financiera AE Capital de Puebla presuntamente defraudó por 5 mil millones de pesos a inversionistas, con un esquema Ponzi, tras ofrecer intereses de 3.3 por ciento mensual, con un capital inicial mínimo de 100 mil pesos.

Algunos de los afectados, en su mayoría de la tercera edad, se presentaron en la sede del gobierno de Puebla, Casa Aguayo, donde pidieron apoyo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para las investigaciones para poder recuperar su dinero y aprehender a los culpables.

Entre los principales afectados se cuentan unas 2 mil personas en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco. También gente que reside en Estados Unidos y Europa.

AE Capital no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, para operar como empresa financiera.

Se trata de una red jerárquica diseñada para estafar a los inversionistas con contratos y figuras jurídicas inexistentes y convenios de pago amañados con cláusulas intentando evitar la acción penal.

Afectaciones

Acusaron afectados, que en marzo de 2020 la empresa detuvo por completo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos dando toda clase de pretextos y largas.

Pero, desde un mes antes, en febrero de 2021 se integró la primera denuncia ante la Fiscalía de Puebla por fraude y en agosto del mismo año se ejercitó acción penal contra Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez.

Para el pasado, 22 de octubre, el juez de la causa halló suficientes elementos de prueba para considerar que los acusados podrían ser responsables de los hechos de los que se les acusaba.

Sin embargo, los involucrados nunca se presentaron a firmar, ni pagaron la multa correspondiente y desmontaron las oficinas en Puebla para evitar la auditoría en su contra, señalaron los afectados.

Algunas de las cuentas de AE Capital fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que se utilizó de argumento para no reintegrar capitales e intereses a los inversionistas que decidieron no continuar.

Según la UIF, les informó a los afectados, que parte del dinero de los inversionistas de AE Capital se ha enviado al menos a siete países de América y Europa.

La historia

Entre 2010 y 2012 una pareja de médicos alternativos llamados Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, comenzaron a correr el rumor que eran eminencias en el cambio de divisas Forex, según fuentes periodísticas.

La empresa inició mediante la recomendación de los inversionistas llamados ‘asociados estratégicos’, ya que todos reciben los intereses pactados en el contrato mercantil y entre amigos y familiares este esquema piramidal crece de boca en boca.

De este modo, para 2015 surgió AE Capital en el mercado integrada por Luis Antonio Echeverría Fonseca, apoderado legal, y Gabriel Antuán Ortega Vázquez, como una Sociedad Anónima de Capital Variable.

En primera instancia se integraron a 17 asesores entre las familias Berlín Tolentino y Ortega Vázquez quienes recibían 1.5 por ciento de comisión sobre cada inversión obtenida.

"Echeverría y Antuán, podrían tienen otras dos empresas con las que continúan cometiendo presuntos fraudes que son AE Group y AE Forex Trading and Risk Managementm", acusaron.