El 8 de abril del año en curso, ambas personas quedaron sujetas a la medida cautelar de arraigo luego de que fueron detenidas por la Policía Ministerial y presentadas al Ministerio Público en razón de una serie de denuncias de inversionistas de Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán SC de RL y de Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción SC de RL, quienes solicitaron el pago de sus intereses, pero los representantes de las mismas argumentaron no contar con recursos para cubrir dichos pagos, lo que generó que solicitaran la devolución de su capital pero tampoco obtuvieron respuesta favorable por lo que acudieron ante la PGJ.
De las querellas formuladas por los afectados se desprende que el presunto fraude se gestó a través de las operaciones de las personas jurídicas denominadas Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán SC de RL, con domicilio en el municipio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán, Puebla) y Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción SC de RL, con domicilio Tlachichuca, Puebla, inmuebles que fueron cateados por personal de la Procuraduría.
Aparentemente, dicha sociedad civil operaba únicamente en Ciudad Serdán, sin embargo, gracias a las indagatorias realizadas por la PGJ se pudo detectar una cooperativa más y dos sucursales en la misma demarcación.
De las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia a partir de las querellas formuladas, fue posible saber que la persona jurídica denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán SC de RL cuenta con una sucursal ubicada en el municipio de Atzizintla, Puebla.
Aunado a ello, las labores de investigación permitieron también ubicar una sucursal de la persona jurídica denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción SC de RL en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, inmueble que también fue cateado.
A través de las diversas diligencias desahogadas por personal de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Foránea Sur-Oriente, se acreditó que los hoy inculpados captaron recursos de cientos de personas mediante el ofrecimiento de rendimientos de entre el 13 y 18 por ciento de interés anual, cifra ostensiblemente superior a lo establecido por el Sistema Financiero Mexicano.
Aunado a esas acciones se llevaron a cabo diligencias de cateo a los domicilios de las referidas personas, mediante lo cual se obtuvieron documentos como contratos de apertura de cuentas de ahorro e inversión a nombre de diversos agraviados, expedidos por las cooperativas; estados de cuenta bancarios a nombre de los inculpados y recibos de dinero, expedidos por las cooperativas, indicios que permitieron fortalecer las investigaciones y reunir mayores elementos de prueba que acreditan la presunta responsabilidad de los detenidos.
Cabe subrayar que hasta el momento la PGJ ha recibido y dado trámite a 336 averiguaciones previas y dos carpetas de investigación por operaciones ilícitas presuntamente perpetradas a través de las citadas empresas.