En cinco años, el gobierno federal asestó al crimen organizado un golpe financiero por tres mil 118 millones de pesos, al confiscar cuentas bancarias y dinero en efectivo, tanto en pesos nacionales como dólares estadunidenses, de la red de lavado de dinero tejida por traficantes de menores, indocumentados y drogas.
El castigo contra los involucrados en estos ilícitos, sin embargo, registró un bajo nivel, pues de las 646 personas detenidas en cinco años, solamente se logró sentencia condenatoria en 79 casos.
De acuerdo con el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011, entregado por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, tan sólo en 2011 se aseguraron 26 millones 218 mil 270 pesos mexicanos y 29 millones 685 mil 380 dólares estadunidenses, que, al tipo de cambio promedio de 13 pesos, implican 385 millones 909 mil 940 pesos.
A estos montos se suman, sólo en 2011, “abandono en favor del gobierno” de 19 millones 320 mil 327 dólares, que equivalen a 251 millones 164 mil 251 pesos, así como otros tres millones 861 mil 228 pesos.
También el año pasado, las investigaciones contra el lavado de dinero llevaron al aseguramiento de cuentas bancarias por 66 millones 932 mil 145 pesos y otras tantas por 22 mil 583 dólares, que significan 293 mil 579 pesos.
La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, adscrita a la PGR, aseguró un millón 736 mil 692.90 pesos y cinco millones 106 mil 800 dólares a las organizaciones de traficantes de personas que operaban en Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Pero el Informe de avance entregado a las cámaras del Congreso de la Unión precisa en el rubro de Crimen Organizado, el histórico de dinero asegurado por concepto de lavado de dinero, en los años 2007 a 2011, y deja ver que el año que más dinero se aseguró al crimen organizado fue 2008, pues se confiscaron 28 millones 394 mil 800 pesos y 71 millones 641 mil 300 dólares.
Así, se observa que desde 2007 hasta 2011 el gobierno federal ha asegurado en efectivo y cuentas bancarias un total de 206 millones 174 mil 180 pesos y un total de 224 millones 51 mil 860 dólares, que convertidos a moneda nacional significan dos mil 912 millones 674 mil 180 pesos, que hacen un total de tres mil 118 millones 848 mil 915 pesos.
En el histórico, denominado Resultados del Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), se detalla que se desarticularon 23 organizaciones delictivas entre 2007 y 2011; además, se detuvieron 646 personas, pero de ellas solamente se logró sentencia condenatoria en 79 casos.
Legislación
El documento destaca que la reforma contra el lavado de dinero que se procesa en la Cámara de Diputados, previa aprobación en el Senado de la República, permitirá al país aumentar considerablemente la eficiencia en el combate contra este crimen, que busca golpear de manera más contundente las finanzas del negocio del crimen.
Explica que del 1 de enero al 31 diciembre de 2011, derivado de la operación de las “Células Especializadas para el Combate al Lavado de Dinero”, se obtuvieron importantes resultados.
“Se iniciaron 351 averiguaciones previas, lo que representa un incremento de 15.1% respecto de las averiguaciones previas iniciadas en 2010. En 2011 se de-sahogaron 245, ejerciendo acción penal en contra de 161 personas, a partir de lo cual se obtuvieron 31 órdenes de aprehensión.
