La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer este martes 4 de octubre la vinculación a proceso de Florentino Daniel N. por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGE informó que al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
Por lo anterior, la FGE informó que solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial este 3 de octubre.
