Al menos 28 cuentas de empresas ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.
Estas cuentas forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante el operativo “Agave Azul”, a nivel nacional, de acuerdo a datos presentados por Santiago Nieto Castillo, en junio pasado.
Datos presentados por el medio AM de Querétaro, señalan los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en el estado y que al momento continúan bloqueadas y en investigación.
La información señala que las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son Jalisco con 742 cuentas; Ciudad de México con 312; y Michoacán con 147.
Las empresas o personas que operaban en Querétaro y que fueron exhibidas este miércoles son:
- Barrera Estrada Gabino.
- Beltrán García Víctor Francisco.
- Cardona Vázquez Nancy.
- Fábricas Selectas SA de CV.
- Liang Guoen.
- López Salazar Jaime.
- Peñaloza Gómez Leodegario.
- Peñaloza García Miriam.
- Pineda Pérez Hector de Jesús.
- Polanco Farías Gabriela.
- Sánchez Carlon Silvia Romina.
- ABG Premium Group SA de CV.
- Aeroplaza Automotriz SA de CV.
- Are co Consultores SC.
- Eurocavsa SA de CV.
- Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
- Pallets de Occidente SA de CV.
- Salud Natural Mexicana SA de CV.
- Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
- Sánchez Carlon Diana María.
- Díaz Dávalos Mario Alberto.
- Corporativo Title SA de CV.
- Pulido Truck and Parts SA de CV.
- Barriga Peñaloza Patricia.
- Consultores y Asociados Milken SA de CV.
- Saturno Cableado.
- Redes Computacionales SA de CV.
- Daroco Compañía SA de CV.
- Liang Youer.