El domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló la investigación llamada “Pandora Papers” en donde se denunciaron cuentas secretas en paraísos fiscales. 

Dicha publicación fue posible debido al trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, la cual, se convirtió en la mayor colaboración periodística de la historia, superando a los “Panama Papers” en 2016. 

La filtración de archivos de paraísos fiscales más amplia de la historia revela tratos secretos y activos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de 90 países. 

La revelación se basa en 11.9 millones de archivos, entre formularios, correos, hojas e cálculo, entre otros. 

Dentro de los 330 funcionarios, celebridades y empresarios, hay 35 líderes mundiales, incluyendo 14 latinoamericanos, de los cuales, tres siguen en activo, se trata de Luis Abinader, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera.

Negocios offshore en México

“Pandora Papers” reveló que al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales, esto mediante la colaboración de bancos, asesores y despachos legales que quedaron descubiertos el domingo.

Entre estos residentes de México que usaron sociedades fantasma o fundaciones opacas, aparecen más de 80 perfiles del mundo de la política. 

Al respecto, aparecen figuras cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, además figuran ex gobernadores del PRI y PAN, así como integrantes actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.

Políticos involucrados en los “Pandora Papers”


•    Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
•    Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.
•    Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
•    José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.
•    Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila.
•    Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún.
•    Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca.
•    Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
•    Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México.
•    Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente.
•    Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo.
•    Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán.
•    Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa.
•    Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México.
•    Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí.
•    Germán Larrea, presidente de Grupo México.
•    María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.
•    Fernando Chico Pardo, de Asur.
•    Alberto Baillères González, de Grupo Bal.
•    Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA.
•    Familia Salinas (empresarios).
•    Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA.
•    Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental.
•    Alejandro González Zabalegui, empresario.
•    Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL.
•    Antonio Madero Bracho, Rassini.
•    Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa.
•    Ricardo Pierdant Grunstein, empresario.
•    Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.